Ζήτησε έρευνα για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους μέσω POS ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Τη διενέργεια έρευνας για τις πωλήσεις ακινήτων από τον αντιπρόεδρο της εταιρείας «Jumbo» Ευάγγελου Παπαευαγγέλου σε Κινέζους επενδυτές ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου από την Οικονομική Εισαγγελία.
Όπως έγινε γνωστό, οι πωλήσεις των ακινήτων στην Ελλάδα γινόταν σε Κινέζους πολίτες μέσω POS προκειμένου να παρακαμφθούν οι έλεγχοι στην εξαγωγή κεφαλαίων (capital controls) που έχουν επιβάλει οι κινεζικές αρχές.
Πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να είχε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Jumbo» Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS, δηλαδή με τραπεζικές κάρτες. Οι Κινέζοι επενδυτές ενδιαφέρονταν για την αποκαλούμενη «χρυσή βίζα», που για να την αποκτήσουν, έπρεπε να αγοράσουν ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ έτσι ώστε να κατοχυρώσουν δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής και ιθαγένεια.
Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κίνας έχει επιβάλει capital contols με βάση τα οποία ο καθένας Κινέζος πολίτης μπορεί να βγάλει μόνο 50.000 δολάρια ετησίως από την Κίνα. Ακόμα, έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το όλο θέμα απασχολεί και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, που σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η τράπεζα, μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών», ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις σε στελέχη της τράπεζας, αναφέροντας πως «αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη διοίκηση».
Ανακοίνωση εξέδωσε και η «Jumbo AEE», αναφέροντας πως δεν έχει καμία συμμετοχή «σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου».
(902.gr)
